难以发现新型洗钱方式
可疑案件信息依赖人工总结
案件调查任务难以合理分配
目前银行采用的反洗钱监控系统，主要以经验规则作为反洗钱可疑交易提取的主要方式。中科金财人工智能反洗钱解决方案基于有监督机器学习技术，对可疑交易进行风险评分，降低可疑交易的误报率，提升可疑交易上报效率。基于半监督机器学习技术识别出规则无法识别的复杂洗钱团伙，提高反洗钱技术能力。
识别反洗钱团伙扩大可疑账户覆盖面
审核流程优化
优化现有经验规则库
优化调查人员工作人力，提高效率
提高案件识别精准度
